Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз се споразумяха относно правилата за борба с прането на пари. Те предвиждат по-специално забрана на плащанията в брой на суми над 10 хиляди евро и засилване на контрола върху криптовалутите, съобщават на уебсайта на Съвета на ЕС.
Както се отбелязва, за плащанията в брой в ЕС е установен максимален лимит от 10 хиляди евро, което ще затрудни престъпниците при прането на пари. Освен това страните членки ще имат възможност да въведат по-ниска максимална граница.
Според предварителния договор задължените лица ще трябва да идентифицират и верифицират лицето, извършващо касови операции от 3 до 10 хил. евро. Търговците на луксозни стоки също ще трябва да проверяват самоличността на своите клиенти и да докладват на властите за съмнителни транзакции.